Jaksa sebelumnya menuduh Bankman-Fried mencuri miliaran dolar dana pelanggan untuk menutupi kerugian di dana lindung nilai Alameda Analysis miliknya, dan mendalangi skema donasi kampanye ilegal untuk membeli pengaruh di Washington, DC.
Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.
Bankman-Fried diperkirakan akan diadili pada hari Kamis di hadapan Hakim Distrik AS Lewis Kaplan di pengadilan federal Manhattan.
Secara terpisah pada hari Selasa, Kaplan menyetujui modifikasi paket jaminan $250 juta Bankman-Fried yang dirancang untuk mencegah terdakwa merusak saksi.
Surat dakwaan tersebut mengatakan Bankman-Fried memerintahkan pembayaran mata uang kripto senilai $40 juta ke dompet pribadi dari akun perdagangan utama Alameda, untuk membujuk otoritas pemerintah China agar mencairkan akun Alameda dengan lebih dari $1 miliar mata uang kripto.
Jaksa mengatakan rekening Alameda telah dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap rekanan Alameda yang tidak disebutkan namanya, dan upaya Bankman-Fried sebelumnya untuk melobi pejabat China untuk mencabut pembekuan tidak berhasil.
Mereka juga mengatakan Bankman-Fried sekitar November 2021 mengesahkan switch puluhan juta dolar cryptocurrency tambahan untuk “menyelesaikan” suap.
Kementerian luar negeri China tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar setelah jam kerja di Beijing. Kedutaan Besar China di Washington, DC tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas delapan dari 13 dakwaan yang dia hadapi, dan belum diadili atas biaya kampanye atau tuduhan konspirasi penyuapan.
Dia telah mengakui manajemen risiko yang tidak memadai di FTX, tetapi membantah telah mencuri uang.
Tiga mantan anggota lingkaran dalamnya – mantan CEO Alameda Caroline Ellison, mantan kepala teknologi FTX Zixiao “Gary” Wang, dan mantan direktur teknik FTX Nishad Singh – telah mengaku bersalah dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa.
Tuduhan terbaru jaksa menuduh Bankman-Fried berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, yang melarang warga negara AS menyuap pejabat pemerintah asing untuk memenangkan bisnis.
Bankman-Fried dikurung di rumah orang tuanya di Palo Alto, California menjelang sidang 2 Oktober yang dijadwalkan.
Kondisi jaminan yang direvisi mencegahnya menggunakan sebagian besar perangkat elektronik, selain telepon tanpa kemampuan web dan laptop computer dasar dengan fungsi terbatas. Laptop computer akan memiliki perangkat lunak pemantauan untuk melacak aktivitas pengguna.
Kekhawatiran bahwa Bankman-Fried mungkin mengutak-atik saksi, mendorong Kaplan untuk mengancam akan memenjarakannya kecuali pembatasan yang lebih ketat dapat dilakukan.
Pengacara Bankman-Fried mengatakan klien mereka menghubungi eksekutif FTX saat ini untuk menawarkan bantuan, bukan untuk ikut campur, tetapi tetap menyetujui pembatasan penggunaan elektroniknya.
